证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2024-052



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 30 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 25 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于新增公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订
募集资金监管协议的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。




     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十次会议决议



 特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
                  董事会
         2024 年 5 月 6 日