证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-063



                     瑞鹄汽车模具股份有限公司
            第三届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公
司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事
5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于募投项目延期结项的议案》。
    经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司
将募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建
设项目（一期）”的建设周期从 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期结项的公告》。


    2、审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子
公司增资的议案》。
    经审议，本次对控股子公司增资及投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项
目”是基于公司战略规划和经营发展需要所作出的慎重决策，有利于增强控股子
公司盈利能力和综合竞争力，因此同意本议案。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部
件项目暨对子公司增资的公告》。


    3、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
    经审议，为进一步聚焦主业，同意公司以协议转让方式向芜湖奇瑞科技有限
公司转让公司持有的达奥（芜湖）汽车制品有限公司 40%的股权。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事张昊先生回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。


     三、备查文件
     公司第三届监事会第十八次会议决议。
     特此公告。




                                               瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 6 月 27 日