证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2024-062



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于募投项目延期结项的议案》。
    经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司
将募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建
设项目（一期）”的建设周期从 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
    公司独立董事专门会议已审议通过本议案；公司保荐机构国投证券股份有限
公司发表了核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期结项的公告》。
    2、审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子
公司增资的议案》
    经审议，本次对控股子公司增资及投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项
目”是基于公司战略规划和经营发展需要所作出的慎重决策，有利于增强控股子
公司盈利能力和综合竞争力，因此同意本议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部
件项目暨对子公司增资的公告》。


    3、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
    经审议，为进一步聚焦主业，同意公司以协议转让方式向芜湖奇瑞科技有限
公司转让公司持有的达奥（芜湖）汽车制品有限公司 40%的股权。
    公司独立董事专门会议已审议通过本议案；公司保荐机构国投证券股份有限
公司发表了核查意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事戚士龙先生回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
     三、备查文件
     公司第三届董事会第二十一次会议决议



 特此公告。

                                               瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 6 月 27 日