证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2024-069



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
       第三届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚士
龙先生、杨本宏先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日
以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生
召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》 2024 年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过
本议案，保荐机构出具了核查意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先
生、戚士龙先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》。


    3、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过
本议案。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。


    4、审议通过《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的
议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对资产负债率 70%以上担保对象的担保额
度调整的公告》。
    5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公
告》。
         三、备查文件
         1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
         2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
         3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
         4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常
关联交易预计增加事项的核查意见。




特此公告。

                                                   瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 8 月 20 日