证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具     公告编号：2024-080



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
       第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚
士龙先生、王慧霞女士、陈迎志先生和张大林先生以通讯方式出席本次会议。会
议通知已于 2024 年 10 月 12 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席
的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。


     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
     2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
特此公告。

             瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                董事会
                    2024 年 10 月 18 日