证券代码：002997                证券简称：瑞鹄模具                公告编号：2024-094



                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
   关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）的业
务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其
子公司（以下简称“瑞鹄光伏”）发生日常经营性关联交易，公司预计2025年度至
2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币2,800万元（不含税）。
    公司于2024年12月21日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届
董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关
于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先
生、关联监事傅威连先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营
性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                     2025 年至  截至披露日     上年发
               关联   关联交易内      关联交易定
关联交易类别                                       2027 年预计 已发生金额      生金额
                 人       容            价原则
                                                   金额（万元） （万元）       （万元）
向关联人采购   瑞鹄
                         电力         市场公允价       2,800.00            -    410.19
燃料和动力     光伏
注：1、2025 年-2027 年预计金额包括：芜湖瑞鹄光伏科技有限公司 900 万元，芜湖瑞鹄光

伏科技有限公司子公司芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服务有限公司 950 万元、芜湖经济技术开

发区瑞鹄电力科技有限公司 950 万元。

2、上年发生金额为 2024 年 1-11 月实际发生额。
     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                      2024 年      实际发
                                            2024 年                           实际发生
                                                     -2026 年      生额占                   披露日
                               关联交     1-11 月实                           额与预计
关联交易类别         关联人                           预计金       同类业                   期及索
                               易内容     际发生金                            金额差异
                                                      额（万       务比例                     引
                                          额（万元）                            （%）
                                                       元）        （%）
                                                                                            2023 年
                                                                                            12 月 28
                     瑞鹄光                                                                 日巨潮
向关联人采购
                     伏及其     电力         410.19        1,800      15.96        -77.21   资讯网
  燃料和动力
                     子公司                                                                 公告编
                                                                                             号：
                                                                                            2023-114
                                          2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
公司董事会对日常关联交易实际发
                                          生总金额未超过预计总金额，差异原因：预计对瑞鹄光
生情况与预计存在较大差异的说明
                                          伏的交易额系 2024 年-2026 年累计数据。
                                          经核查，公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生
公司独立董事对日常关联交易实际            情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联
发生情况与预计存在较大差异的说            交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符
明                                        合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其
                                          他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
        二、关联人介绍和关联关系
     （一）关联方基本情况
                       注册
             法定
关联方名               资本
             代表              关联关系     住所                        主营业务
   称                  （万
              人
                       元）
                                           安徽省     许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维
                                           芜湖市     修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务
                                           皖江江     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                           北新兴     展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                                           产业集     许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；
                                           中区（除   电子元器件与机电组件设备制造；合同能源管理；
                               公司控股    托管区     太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光
瑞鹄光伏    史红梅     3,000   股东子公    域外）二   伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；光伏发
                                  司       坝镇楚     电设备租赁；电力电子元器件制造；输配电及控制
                                           江大道     设备制造；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；
                                            9 号芜    智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销
                                           湖智算     售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；
                                           经济产     新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技
                                           业园 A     术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                           区8号      广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
                                    楼辅楼   除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
                                    423 室              非禁止或限制的项目）


    （二）关联方主要财务数据
    近一期财务指标（未经审计）：

                                                                           单位：万元
关联方名
               截止日/期间       总资产        净资产         营业收入         净利润
  称
             2024 年 6 月 30
瑞鹄光伏                          4,082.72       3,117.31         232.97          114.97
             日/2024 年 1-6 月
    （三）履约能力分析
    瑞鹄光伏依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备
履约能力。
    三、关联交易主要内容
    公司与瑞鹄光伏发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行
为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑
生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，
体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用
关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子
公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同或协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司与瑞鹄光伏发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全
体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公
司不会因此对相关关联方形成依赖。
    五、独立董事、监事会、中介机构意见
    （一）独立董事专门会议审核意见
    经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事一致通过
并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的与控股股
东子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实
际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关
联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （二）监事会意见
    公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于与控股股东子公司日常
关联交易预计的议案》，关联监事傅威连先生已回避表决。监事会认为：公司预
计的与控股股东子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是公司正常经营
及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合
理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关
联股东和中小股东利益的情形。
    （三）保荐机构意见
    瑞鹄模具预计的与控股股东子公司日常关联交易事项已经公司第三届董事
会第二十四次会议和公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，并发表了明确
的同意意见，有关关联董事及关联监事遵守了回避制度，该事项无需提交股东大
会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关
联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害
公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司与控
股股东子公司日常关联交易预计事项无异议。
    六、备查文件
    1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    3. 公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
    4. 国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司与控股股东子公
司日常关联交易预计的核查意见。
    特此公告。

                                              瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 12 月 23 日