证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2024-089



                    瑞鹄汽车模具股份有限公司
    关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 21 日召

开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议了《关

于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事

津贴的议案》，现同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关

情况公告如下：

   为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工

作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与

考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特

制定公司外部董事、外部监事的津贴标准。

   一、适用对象

   不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事

   二、适用期限

   自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

   三、津贴标准

   1、公司董事津贴标准

   外部董事（含独立董事）津贴标准为 8 万元/年（税前）。

   2、公司监事津贴标准

   外部监事津贴标准为 8 万元/年（税前）。

   四、发放办法

    1、公司外部董事（包含独立董事）、外部监事因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。

   2、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。

   3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。




             瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                董事会

                    2024 年 12 月 23 日