证券代码：003004            证券简称：声迅股份         公告编号：2024-006
债券代码：127080            债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2024 年 2 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 2 月 21 日在
公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 2 月 21 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），已触发“声迅转债”
转股价格向下修正条款。
    经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及
对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会
决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从 2024 年 2 月 22 日开始重新起算，
未来 3 个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提
出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。
    本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正
声迅转债转股价格的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                          北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 21 日