证券代码：003004           证券简称：声迅股份            公告编号：2024-067
债券代码：127080           债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在
公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会
主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪
尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、
准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构。
    《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                          北京声迅电子股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日