证券代码：003004            证券简称：声迅股份           公告编号：2024-066
债券代码：127080            债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘
用期一年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要
求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
    《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》

    公司本次董事会审议通过的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》尚需提
交公司临时股东大会审议。经公司董事会认真审议，同意公司择期召开临时股东大
会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行公告。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、董事会审计委员会会议决议；
    2、第五届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                          北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日