证券代码：003004             证券简称：声迅股份        公告编号：2024-071
债券代码：127080             债券简称：声迅转债


                   北京声迅电子股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10
月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开公司临时股东
大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日
9:15-15:00期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
    3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
   （六）会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）
   （七）出席对象：
    1、截至2024年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
   二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
  1.00     关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                   √

    2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：
    1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送
达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   （二）登记时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
   （三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。
    信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼声迅股份，收件人：王娜，
邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。
    电子邮箱：ir@telesound.com.cn
    电话：010-62980022
   （四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
   五、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                        北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 4 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：363004
    2、投票简称：声迅投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书
        本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权                       先生/
女士（身份证号码：                             ），代表本人（本公司）出席北京声迅
电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次
股东大会结束。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。投票指示如
下：
                                                                 备注
提案                                                                          同   反    弃
                             提案名称                        该列打勾的栏
编码                                                                          意   对    权
                                                             目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
 1.00     关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                     √
注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、授权委托人为自然人股东的，由委托人本人签字；授权委托人为法人股东的，加盖单位公
章并由法定代表人签字。
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

        委托人签名（盖章）：
        委托人身份证号码或统一社会信用代码：
        委托人持股数量：
        委托人股东账户号码：


        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        受托人签名（盖章）：
        委托日期：
        委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。