百亚股份:第四届监事会第三次会议决议公告2024-11-08
证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2024-057
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2024 年 11 月 1 日以电话和邮件等电子通知方式发出,会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,其中监事黄海平先生和詹勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会
主席陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司
提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务
所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。监事会同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)担任公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变
更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-058)。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日