证券代码：003007             证券简称：直真科技             公告编号：2024-032


                         北京直真科技股份有限公司
                    第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2024年6月14日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合
通讯等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已
于2024年6月13日以电话、口头方式发出。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏
海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公
司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。

    为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。

    基于对公司业务发展需求的考虑，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2024年6月

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13日向董事会发出《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议
将《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年
第一次临时股东大会审议。经审议，公司董事会同意增加公司经营范围“信息技术咨询
服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨
询”，并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关
变更登记手续。

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-033）、《北
京直真科技股份有限公司章程》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                北京直真科技股份有限公司董事会

                                                                2024 年 6 月 15 日




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