证券代码：003007                证券简称：直真科技           公告编号：2024-049



                       北京直真科技股份有限公司
                 第五届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2024 年 10 月 30 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式通知全体监
事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯
方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-050）。
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三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                    北京直真科技股份有限公司监事会

                                                  2024 年 10 月 31 日




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