证券代码：003007             证券简称：直真科技              公告编号：2024-054



                      北京直真科技股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2024 年 11 月 5 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以邮件
方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监
事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规
定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有 限公司截
至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，报告内容真实、客观地反映了
公司前次募集资金使用情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 北京直
真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
2024-056）。




                                        1
三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。




                                    北京直真科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 11 月 7 日




                               2