中天火箭：陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告2024-09-13
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-042
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30。
2.网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 111,903,740 股，占公司有表
决权股份总数的 72.0131％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占公司有表决
权股份总数的 46.5705％。
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 39,536,197 股，占公司有表决权股
份总数的 25.4426％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 18,322,038 股，占公司
有表决权股份总数的 11.7907％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 7,785,500 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0102％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾
问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
议案 1.00《关于 2024 年半年度公司利润分配方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,845,740 99.9482％ 45,500 0.0407％ 12,500 0.0112％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,264,038 99.6834％ 45,500 0.2483％ 12,500 0.0682％
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、李薇律师出席了本次股东大会，进行了现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
