证券代码：003009          证券简称：中天火箭         公告编号：2024-057
债券代码：127071          债券简称：天箭转债



              陕西中天火箭技术股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以视频结合现场方式召开，会议由公司董事

长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席

了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》

    会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。

    截至 2024 年 12 月 2 日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，鉴于

“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公司股价受

到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了波动，公司管理层综合考虑公

司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与

内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定，本次不向下修正
转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如

再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此

期间之后（从 2025 年 6 月 3 日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下

修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格

的向下修正权利。

    具 体 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于不向下

修正天箭转债转股价格的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                            陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 2 日