陕西中天火箭技术股份有限公司第四届
  独立董事专门委员会第三次会议决议

    陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员
会第三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 3 日以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参
加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议
召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第
三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见：
    （一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
    经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于
公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议
程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
中小股东利益的情况。
    公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                           独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英
                                     2024 年 12 月 3 日