证券代码：003009          证券简称：中天火箭         公告编号：2024-067
债券代码：127071          债券简称：天箭转债



              陕西中天火箭技术股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议于 2024 年 12 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公

司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高

管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于选聘公司财务总监的议案》

    会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘公

司财务总监的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                               陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                        2024 年 12 月 24 日