证券代码：003009          证券简称：中天火箭          公告编号：2024-069
债券代码：127071          债券简称：天箭转债



               陕西中天火箭技术股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

    （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30。

    2.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司 3 楼会议室。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程等的规定。
    （二）股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 109,248,458 股，占公司有表

决权股份总数的 70.3043％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,327,543 股，占公司有表决

权股份总数的 46.5447％。

    通过网络投票的股东 192 人，代表股份 36,920,915 股，占公司有表决权股

份总数的 23.7596％。

    （三）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份 24,263,657 股，占公司

有表决权股份总数的 15.6143％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,496,538 股，占公司有

表决权股份总数的 6.7548％。

    通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 13,767,119 股，占公司有表决

权股份总数的 8.8595％。

    （四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

    公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾

问、全体高级管理人员列席会议。

    三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下

议案进行了表决：

    议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

    审议结果：通过

    总表决情况（出席会议所有股东）：

            同意                        反对                    弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）     比例（%）
 109,188,340       99.9450％   42,300      0.0387％    17,818      0.0163％

   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

            同意                        反对                    弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）      比例（%）

 24,203,539        99.7522％   42,300      0.1743 ％   17,818      0.0734％

    议案 2.00《关于补选公司独立董事的议案》

   审议结果：通过

   总表决情况（出席会议所有股东）：

            同意                        反对                    弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）     比例（%）

 109,188,040       99.9447％   43,100      0.0395％    17,318      0.0159％

   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

            同意                        反对                    弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）      比例（%）

 24,203,239        99.7510％   43,100      0.1776 ％   17,318      0.0714％

    议案 3.00《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计服务机构的议案》

   审议结果：通过

   总表决情况（出席会议所有股东）：

            同意                        反对                    弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）     比例（%）

 109,187,940       99.9446％   42,200      0.0386％    18,318      0.0168％

   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
            同意                        反对                       弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）      比例（%）

 24,203,139        99.7506％   42,200      0.1739 ％      18,318      0.0755％

议案 4.00《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    审议结果：通过

    总表决情况（出席会议所有股东）：

            同意                        反对                       弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）     比例（%）

  8,906,704        99.3129％   43,400      0.4839％       18,218      0.2031％

    中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

            同意                        反对                       弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）      比例（%）

  8,906,704        99.3129％   43,400          0.4839％   18,218      0.2031％

    本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有

限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    陕西海普睿诚律师事务所郭晶、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进行了现

场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规

定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。

    《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第

二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书。

    特此公告。




                                   陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                             2024 年 12 月 27 日