广东东鹏控股股份有限公司
                   独立董事专门会议决议
暨对第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

   根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有
关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，召开独立董事专门会议，对公司提交的《2024年度日常关联交易预计的议
案》对照相关法律、法规进行了认真审查，经全体独立董事一致同意，发表事
前认可意见如下：
   公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产
经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则
进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源
和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司
股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意公
司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。




独立董事签名：




     甘清仁                    殷素红                    路晓燕




                                                    2023 年 12 月 28 日