证券代码：003012            证券简称：东鹏控股          公告编号:2024-050


                   广东东鹏控股股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024年6月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月12日以书面或电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股
全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。
    公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过后，原审议确定的激励对象中因 1 名激励对象已提出离职，同意取
消向其拟授予的 50 万份股票期权。本次调整后，首次授予激励对象人数由 123
人调整为 122 人，首次授予数量由 2,390.00 万份调整为 2,340.00 万份，授予总量
由 2,700.00 万份调整为 2,650.00 万份。除上述调整内容外，本次授予事项相关内
容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年股票期权激励计划》
一致。
    公司《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。


                                     1
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意，律师、独立财务顾问对
 该议案发表了同意意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
     包建永、钟保民董事为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回
 避表决。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的
 议案》。

     根据公司《2022 年股票期权激励计划》和《2024 年股票期权激励计划》等
 相关规定及 2022 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，
 鉴于公司 2022 年及 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价
 格进行调整。本次调整后，2022 年股票期权激励计划的行权价格由 8.89 元/股调
 整为 8.49 元/股，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 7.00 元/股调整为 6.70
 元/股。
     公司《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》披露
 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意，律师就本议案发表了同
 意结论的意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     包建永、钟保民董事为 2022 年和 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对
 该议案回避表决。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股
 票期权的议案》。
     根据公司《2024 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司 2024 年第一
 次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的首次授予
 条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予股票期权的授予日，向符合
 授予条件的 122 名激励对象授予 2,340.00 万份股票期权。
     公司《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》


                                     2
披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意，律师、独立财务顾问对
该议案发表了同意意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    包建永、钟保民董事为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                         广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年六月十九日




                                    3