证券代码：003012           证券简称：东鹏控股         公告编号：2024-051


                 广东东鹏控股股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股
全体监事人数的 100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。

    鉴于公司《2024 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，1 名激励对
象因个人原因提出离职已不符合成为激励对象的条件，监事会同意公司对 2024
年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定，在公司 2024 年第
一次临时股东大会的授权范围内，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符
合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主
体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
    公司《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

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    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格的议
 案》。

     本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划》
《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，调整程序合法、有效。同意对股票期
 权的行权价格进行调整。本次调整后，2022 年股票期权激励计划的行权价格由
 8.89 元/股调整为 8.49 元/股，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 7.00 元/股
 调整为 6.70 元/股。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股
 票期权的议案》。

     公司《2024年股票期权激励计划》首次授予的激励对象具备《公司法》《证
 券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励资
 格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
 形，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励
 对象的主体资格合法、有效。
     公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2024
 年股票期权激励计划》设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以
 2024 年 6 月 18 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 122 名激励
 对象授予 2,340.00 万份股票期权。

     表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。




                                           广东东鹏控股股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年六月十九日


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