证券代码：003012          证券简称：东鹏控股       公告编号：2024-090


                       广东东鹏控股股份有限公司
                 2024年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股东大会结
束当日）下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦
19 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长何新明先生。
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 231 人，代


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表有表决权股份 708,426,554 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的 62.2093%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大
会享有表决权的股份总数为 1,138,779,994 股）。
    其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 13 人，代表有表决权股份 699,064,418 股，所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的 61.3871%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投
票的股东共 218 人，代表有表决权股份 9,362,136 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8221%。
    参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票
的中小投资者共 223 人，代表有表决权股份 27,835,977 股，占有表决权股份总
数的 2.4444%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项、终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
    同意 707,591,320 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8821%；反对 661,534 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0934%；弃权 173,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0245%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 27,000,743 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.9994%；反对 661,534 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.3765%；弃
权 173,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.6240%。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
    同意 707,736,754 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

                                     2
的 99.9026%；反对 518,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0732%；弃权 171,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0242%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 27,146,177 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.5219%；反对 518,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.8623%；弃
权 171,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.6158%。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    同意 707,717,854 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9000%；反对 528,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0746%；弃权 180,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0255%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 27,127,277 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4540%；反对 528,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.8983%；弃
权 180,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.6477%。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
   （注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
    2、律师姓名：康冠兰、董洁清
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

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    四、备查文件
    1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于广东东鹏控股股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十一月十二日




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