证券代码：003016            证券简称：欣贺股份            公告编号：2024-018


                           欣贺股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2024
年 3 月 20 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3
月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人
因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对该激励对象持有的部分已获
授但尚未解除限售的 195,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部
分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法
律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性
股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过（股东大会日期将另行确定）。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    特此公告。
欣贺股份有限公司监事会
      2024 年 3 月 21 日