证券代码：003020         证券简称：立方制药            公告编号：2024-024



                     合肥立方制药股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间
     （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
     2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
     6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
     7、会议出席情况
     （1）总体出席情况
     通过现场和网络投票的股东及股东代理人 37 名，代表股份 101,907,320 股，
占公司有表决权股份总数的 63.83%。
     其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 25 名股东），代表股
份 95,882,813 股，占公司有表决权股份总数的 60.06%。通过网络投票的股东 12
名，代表股份 6,024,507 股，占公司有表决权股份总数的 3.77%。
     （2）中小股东出席会议情况
     通过现场和网络投票的中小股东及代理人 27 名，代表股份 13,733,082 股，
占公司有表决权股份总数的 8.60%。
     其中：通过现场投票的中小股东及代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股
份 7,708,575 股，占公司有表决权股份总数的 4.83%。
     通过网络投票的中小股东及代理人 12 名，代表股份 6,024,507 股，占公司
有表决权股份总数 3.77%。
     8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员
列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
                                                表决情况
序                                                                         审议
             议案名称            表决                   占出席会议有效表
号                                       股份数(股)                        结果
                                 意见                   决权股份总数比例
                                  同意   101,840,120           99.9341%
     《 2023 年 年 度 报 告 及 摘
 1                                反对            800           0.0008%    通过
     要》
                                  弃权        66,400            0.0652%
                                  同意   101,840,120           99.9341%
     《2023年度董事会工作报
 2                                反对            800           0.0008%    通过
     告》
                                  弃权        66,400            0.0652%
                                  同意   101,840,120           99.9341%
     《2023年度监事会工作报
 3                                反对            800           0.0008%    通过
     告》
                                  弃权         66400            0.0652%
                                  同意   101,840,120           99.9341%
     《2023年度利润分配及资
 4                                反对        65,700            0.0645%    通过
     本公积金转增股本预案》
                                  弃权          1,500           0.0015%
                                  同意   101,840,120           99.9341%
     《关于聘请2024年度财务
 5                                反对            800           0.0008%    通过
     审计机构的议案》
                                  弃权        66,400            0.0652%
     其中中小股东表决情况如下：
                                                      表决情况
序
                议案名称         表决                     占出席会议中小股东
号                                            股份数(股)
                                 意见                     所持股份总数比例
     《2023 年度利润分配及资本公 同意         13,665,882            99.5107%
 1
     积金转增股本预案》          反对             65,700             0.4784%
                                                  表决情况
序
               议案名称           表决                占出席会议中小股东
号                                        股份数(股)
                                  意见                所持股份总数比例
                                  弃权         1,500             0.0109%
                                  同意    13,665,882            99.5107%
     《关于聘请 2024 年度财务审计
 2                                反对           800             0.0058%
     机构的议案》
                                  弃权        66,400             0.4835%
     三、律师出具的法律意见
     北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
     四、独立董事述职情况
     本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告，公司独立董事的述
职报告已于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     五、备查文件
      1、《合肥立方制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
      2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见书》。

                                            合肥立方制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 5 月 15 日