证券代码：003020          证券简称：立方制药        公告编号：2024-041


                   合肥立方制药股份有限公司
             关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第五届
董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2024
年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日。
    7、会议出席及列席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会表决的提案如下：
                                                               备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
             《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
   1.00                                                         √
             格和回购数量的议案》
             《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉
   2.00                                                         √
             的议案》
     2、议案 1 至 2 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、议案 1 至 2 已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次
会议审议通过；议案 1 已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届监事会第十四
次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    4、对中小投资者表决单独计票的议案：议案 1。中小投资者是指：除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
       三、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（须在 2024 年 11 月 11 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 zqb@lifeon.cn 并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道 126 号立方营销大楼 6 层。
    信函请寄：安徽省合肥市科学大道 126 号立方营销大楼 6 层，联系人：张
园园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
    电子邮箱：zqb@lifeon.cn
    4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
       五、备查文件
    1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
    特此公告。
                                                 合肥立方制药股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日
    附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363020
    2、投票简称：立方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                               授权委托书
    兹委托           代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                      备注
 提案                                                        同 反 弃
                       提案名称                 该列打勾的栏
 编码                                                        意 对 权
                                                  目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
      《关于回购注销部分限制性股票及调整
1.00                                                 √
      回购价格和回购数量的议案》
      《关于变更公司注册资本并修订〈公司章
2.00                                                 √
      程〉的议案》

    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
    委托人持股数量：
    委托人股东账户号码：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


    委托人签名（或盖章）：
    附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并
由法定代表人签字。
   附件三：

                    合肥立方制药股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/
法人股东名称

自然人股东身份证
                                      法人股东法定代
号码/法人股东统
                                      表人姓名
一社会信用代码

股东账户号码                          持股数量

出席会议人员
                                      是否委托
姓名
代理人姓名                            代理人身份证号
（如适用）                            码（如适用）

联系电话                              电子邮件


传真号码                              邮政编码


联系地址



附注：
   1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期
限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。