证券代码：003022            证券简称：联泓新科           公告编号：2024-013



                联泓新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次

会议于 2024 年 3 月 26 日 17:30 以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3

月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定

期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

                                     1
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    经审议，与会监事认为：公司本次利润分配方案符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的

发展规划。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    经审议，与会监事认为：公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形

成了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管规则的

要求。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制

体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，与会监事认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没

有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担

保情况的议案》

    经审议，与会监事认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经

营性占用公司资金的情况；公司对外提供担保属于正常经营和业务发展的需要，

担保均系为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为严格遵守《公司章程》等

规定，依法依规履行了内部决策审议程序，不存在损害公司及股东的利益、尤其

是中小股东利益的情形。公司不存在违规对外担保的情形。综上，同意该议案。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    经审议，与会监事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具

备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的

丰富经验和职业素养；其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及财务报告内部控制有效性，

切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘信

永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。综上，同意该

议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体项目提供担

保的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                                             联泓新材料科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2024 年 3 月 27 日




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