联泓新材料科技股份有限公司审计委员会

         关于第二届董事会第十九次会议相关事项的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第二届董事会
第十九次会议审议的相关事项发表如下审核意见：

    一、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    公司 2023 年年度报告能够真实地反映公司 2023 年度的经营状况和经营成
果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的要求，内容和格式
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求。

    二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度财务状况，报告内容
真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委
员会同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。

    三、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    公司已建立了健全的内部控制体系，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要
求，并在经营活动中得到较好的执行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了
目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况。公司董事会审计
委员会同意公司编制的 2023 年度内部控制评价报告。

    四、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司募集资金存放、使用相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，
及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情形，不存在募集资金管理违规的
情形。

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    五、《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的
议案》

       2023 年，公司与关联方的资金往来严格遵守中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的规定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联方非经营
性占用公司资金的情况。


       截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额 104,014.62 万元，占期末
归属上市公司净资产的 14.61%，均为公司对控股子公司、子公司对子公司提供
的担保，除此之外公司无其他对外担保事项。公司没有逾期担保和涉及诉讼的担
保。


       2023 年，公司对外提供担保属于正常经营和业务发展的需要，担保均系为
控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为严格遵守《公司章程》等规定，依法
依规履行了内部决策审议程序，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东
利益的情形。公司不存在违规对外担保的情形。

       六、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审
计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养；其
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果及财务报告内部控制有效性，切实履行了审计机构应尽
的职责，为公司提供了高质量的审计服务。因此，我们同意续聘信永中和为公司
2024 年度审计机构，聘期一年，并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。




       （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司审计委员会关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的审核意见》之签字页）




委员签字：




      施丹丹                    刘光超                   蔡文权




                                                      2024 年 3 月 26 日




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