证券代码：003022            证券简称：联泓新科          公告编号：2024- 028



                联泓新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次

会议于 2024 年 7 月 26 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月

15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股

份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议

案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对
外担保情况的议案》

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   本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

   本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。


   上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

   公司第二届监事会第十九次会议决议。



   特此公告。




                                            联泓新材料科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2024 年 7 月 27 日




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