联泓新科：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-07-27
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027
联泓新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律
法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
1
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 19 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下提案：
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可投票
非累积投票议案
《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动
1.00 √
资金的议案》
累计投票议案
《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事 应选人数
2.00
候选人的议案》 （5）人
2.01 选举李蓬先生为第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑月明先生为第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举赵海力先生为第三届董事会非独立董事 √
2.05 选举蔡文权先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候 应选人数
3.00
选人的议案》 （3）人
3.01 选举王国良先生为第三届董事会独立董事 √
3.02 选举孙娜女士为第三届董事会独立董事 √
3.03 选举韩华先生为第三届董事会独立董事 √
2
《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表 应选人数
4.00
监事候选人的议案》 （2）人
4.01 选举刘荣光先生为第三届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举吴绍臣先生为第三届监事会非职工代表监事 √
上述议案已由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
特别说明：上述议案中议案 2、议案 3、议案 4 须采取累积投票制进行表决，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
本次股东大会结束后，将立即召开新一届董事会会议和监事会会议，审议选
举董事长、监事会主席，以及董事会各专门委员会委员等相关事项。
三、会议登记事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 8 月 22 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 8 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务
部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2024 年第
二次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
3
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理
人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5、注意事项：
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
2、会议费用：
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案：
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
4
2、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 27 日
5
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2024 年第二次临时股东大会结
束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打“√” 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充
1.00 √
流动资金的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立 应选人数
2.00 同意票数
董事候选人的议案》 （5）人
2.01 选举李蓬先生为第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑月明先生为第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举赵海力先生为第三届董事会非独立董事 √
2.05 选举蔡文权先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董 应选人数
3.00 同意票数
事候选人的议案》 （3）人
3.01 选举王国良先生为第三届董事会独立董事 √
3.02 选举孙娜女士为第三届董事会独立董事 √
3.03 选举韩华先生为第三届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工 应选人数
4.00 同意票数
代表监事候选人的议案》 （2）人
4.01 选举刘荣光先生为第三届监事会非职工代表监事 √
6
4.02 选举吴绍臣先生为第三届监事会非职工代表监事 √
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表
人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，
多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进
行表决。
3、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证
并提供授权委托书原件。
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附件二：
联泓新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业
执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363022
2、投票简称：联泓投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
9
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
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