证券代码：003022            证券简称：联泓新科             公告编号：2024-050



                联泓新材料科技股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会

议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025

年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 19 日经

公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、

规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。


                                     1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层

公司会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议如下提案：
 提案                                                        该列打勾的栏
                             提案名称
 编码                                                          目可投票
  100   总议案：所有提案                                          √
非累积投票议案
                                                             √作为投票对
 1.00   《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》             象的子议案数
                                                                 （2）
        《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度
 1.01                                                             √
        日常关联交易预计的议案》
        《关于公司与融科物业投资有限公司 2025 年度日常
 1.02                                                             √
        关联交易预计的议案》
        《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合
 2.00                                                             √
        授信额度的议案》
                                     2
    上述议案均已由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审

议通过，全体独立董事已对相关议案发表同意的审查意见，具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事

项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 2 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；

采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 1 月 2 日 17:00 前送达或传真至公司。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务

部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2025 年第

一次临时股东大会”字样。

    4、登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人

身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登


                                     3
记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容

外需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

    5、注意事项：

    （1）本次股东大会不接受电话登记；

    （2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，

并于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联 系 人：窦艳朝

    联系电话：010-62509606      传真：010-62509250

    联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层

    2、会议费用：

    出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案：

    临时提案需于会议召开十日前提交。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第三次会议决议。




                                     4
特此公告。




                 联泓新材料科技股份有限公司

                           董事会

                      2024 年 12 月 20 日




             5
附件一：
                         联泓新材料科技股份有限公司
                  2025 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托            先生/女士（身份证号码：                    ）代表
本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2025 年第一次临时股东大会结
束时止。
    本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
                                                   该列打
 提案                                                         同 反 弃
                         提案名称                “√”的栏
 编码                                                         意 对 权
                                                 目可投票
 100    总议案                                        √

非累积投票议案
                                                 √作为投票
        《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
 1.00                                            对象的子议
        案》
                                                 案数（2）
        《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司
 1.01                                                 √
        2025 年度日常关联交易预计的议案》
        《关于公司与融科物业投资有限公司 2025
 1.02                                                 √
        年度日常关联交易预计的议案》
        《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构
 2.00                                                 √
        申请综合授信额度的议案》



委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托日期：       年         月      日




                                      6
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表
人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，
多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进
行表决。
3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证
并提供授权委托书原件。




                                       7
附件二：
                          联泓新材料科技股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表


              姓名/名称

    身份证号码/统一社会信用代码

               股东账户

               持股数量

             是否委托代理

              代理人姓名

           代理人身份证号码

               联系电话

               联系邮箱

               联系地址

                 邮编




      股东签字（法人股东盖章）




注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业

执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。




                                       8
附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363022

    2、投票简称：联泓投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数

字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。




                                      9