证券代码：003029              证券简称：吉大正元                公告编号：2024-007


                   长春吉大正元信息技术股份有限公司

                    第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次
会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 1 月 30 日向全体董事发送紧急
会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次
会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式审议通过如下议题：
    （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》
    公司参与设立的“吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）”
（以下简称“产业基金”）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司
（以下简称“信安公司”）增资 2,000 万元，该投资金额占公司最近一期经审计
净资产的 1.47%，公司拟放弃优先认缴出资权并与产业基金、信安公司约定回购
条款，根据《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易不构成关联交易。
具 体 内 容详 见 公司 同 日披 露 于中 国 证监 会 指定 的 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于产业投资基金拟对公司全资子公司增资的公告》
（2024-009）。
    董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                       — 1 —
    （二）审议通过《关于调整公司总股本暨修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2022 年度向特定 对象发行股份项 目已顺利完成，本 次发行的
11,439,127 股份已于 2024 年 1 月 4 日在深圳证券交易所上市，公司拟对总股本
和注册资本进行调整，并对《公司章程》中相关条款进行修订。根据公司 2022
年第一次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司总股本暨修订<公司章程>的
公告》（2024-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    为充分展现公司资本市场价值，同时持续建立员工长效激励机制，促进公司
可持续健康发展，公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元（含），以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通
过集中竞价的方式回购公司股票，回购的公司股份将全部用于实施股权激励或者
员工持股计划。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
公告暨回购报告书》（2024-011）。
    董事会审计委员会对该议案进行事前审核，同意提交董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）第九届董事会第八次会议决议；
    （二）第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。


    特此公告。
                                          长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二四年二月一日




                                   — 2 —