证券代码：003036         证券简称：泰坦股份         公告编号：2024-004
债券代码：127096         债券简称：泰坦转债

                       浙江泰坦股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024
年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》
    综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议，
决定本次暂不向下修正“泰坦转债”转股价格，且未来十二个月内（2024年2月
27日至2025年2月26日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从
2025年2月27日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    公司董事长陈宥融先生为新昌县融泰投资有限公司的实际控制人，故关联
董事陈宥融先生对本议案回避表决。
    三、备查文件
    第十届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                    浙江泰坦股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2024年2月27日