证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2024-025



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第六次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，
于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李杰、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董
事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

    经审议，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计
不超过人民币45亿元。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-027）。

    2、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    董事会认为，为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足
因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康
经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制
权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次
担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的
利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。

    3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由
董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提
请公司拟定于2024年4月1日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2024年第二次
临时股东大会。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召
开公司2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。


    特此公告。
                                              安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024年3月14日