证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份         公告编号：2024-026



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2024年3月14日在公司会议室以现场的方式召开，经全体监事一致同意豁免本
次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》

    监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超
过人民币45亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了必要的审
议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，监事会同意此事项。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-027）。

    2、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    监事会认为：为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足
因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康
经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制
权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次
担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的
利益。因此，监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。




      特此公告。




                                            安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2024年3月14日