证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份            公告编号：2024-035



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

 关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其
议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

    为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环
境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，公司拟将“董事会
战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事
规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规
则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员
会议事规则》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位
不作调整。本次调整自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                           安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024年3月26日