证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份           公告编号：2024-070



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要
求，于 2024 年 5 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中唐开健、樊祥勇、赵明健、赵婷婷、
常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公
司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》

    董事会认为，根据公司对纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开
拓情况，公司拟增加对其提供担保额度不超过 10.00 亿元，是为了满足因其业务
发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本
次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其
经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为
符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董
事会同意本次增加对子公司担保额度事项。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。

    2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事
会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公
司拟定于2024年6月11日（星期二）下午2:30在公司会议室召开2024年第四次临
时股东大会。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召
开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。




      特此公告。


                                                  安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024年5月27日