鑫铂股份:第三届董事会第十次会议决议公告2024-05-27
证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2024-070
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第十次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要
求,于 2024 年 5 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中唐开健、樊祥勇、赵明健、赵婷婷、
常伟董事以通讯表决方式出席),会议由公司副董事长李杰先生召集并主持,公
司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》
董事会认为,根据公司对纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开
拓情况,公司拟增加对其提供担保额度不超过 10.00 亿元,是为了满足因其业务
发展和市场开拓带来的融资需求,将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本
次担保的被担保方均为公司子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其
经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为
符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。董
事会同意本次增加对子公司担保额度事项。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子
公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-072)。
2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准,现由董事
会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,提请公
司拟定于2024年6月11日(星期二)下午2:30在公司会议室召开2024年第四次临
时股东大会。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请召
开公司2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-073)。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年5月27日