证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2024-075



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于2024年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同意
豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展套期保值业务，有效降低原材料价格波动对公司正
常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意继续开展套期保
值业务并追认公司套期保值业务。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟继
续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的公告》（公告编号：2024-
076）。

    三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




特此公告。




                                       安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                               监事会

                                            2024年5月30日