鑫铂股份:安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书2024-07-04
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会法律意见书
天律意 2024 第 01545 号
致:安徽鑫铂铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限
公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫
铂铝业股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派本所李军、音少杰律师出席
公司 2024 年第五次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会
相关事项进行见证,出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证,现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)经查验,公司董事会于 2024 年 6 月 18 日以公告方式在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了
《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的
通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议地点、
会议审议事项、会议出席对象、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
(二)经查验,本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 3 日 14:30 在安徽省
天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。网络投票时间为 2024 年 7 月 3 日,通过
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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 7 月 3 日的交易时间,
即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的时间为:2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东大
会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
(一)经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 28 名,共代表有表决权股份 131,303,277 股,占公司有表
决权股份总数的 52.6733%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共计 7 名,共代表有表决权股份 112,414,252 股,占公司有表决权股份总数
的 45.0958%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的
统计数据,在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 21 名,代表有表
决权股份 18,889,025 股,占公司有表决权股份总数的 7.5775%。
经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日 2024 年 6 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东,股东本人出席的均出示了本人的身份证明,股东代理人出席的均
出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还
有公司部分董事、监事、高级管理人员。
(二)经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会表决程序、表决结果
(一)经查验,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
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票表决,同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。其中,现场投票以记名投票的方式进行表决,投票结束后公
司当场统计了表决结果;股东以网络投票的,在网络投票结束后,深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了
现场投票和网络投票的投票结果,并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害
关系的关联股东已回避表决,其持有股份不计入相关议案有表决权股份的总数。
(二)经查验,本次股东大会表决结果如下:
审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意 131,299,477 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%;反对 3,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小股东对本议案
的表决情况为:同意 31,175,870 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%;
反对 3,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。
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(此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会法律意见书》签署页)
本法律意见书于二〇二四年 月 日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所
负责人 经办律师
卢贤榕 李 军
音少杰