法律意见书


                       安徽天禾律师事务所
              关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
         2024 年第五次临时股东大会法律意见书
                                                       天律意 2024 第 01545 号


致：安徽鑫铂铝业股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限
公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫
铂铝业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席
公司 2024 年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会
相关事项进行见证，出具法律意见。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。

    本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    （一）经查验，公司董事会于 2024 年 6 月 18 日以公告方式在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了
《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的
通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议地点、
会议审议事项、会议出席对象、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。

    （二）经查验，本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 3 日 14:30 在安徽省
天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。网络投票时间为 2024 年 7 月 3 日，通过
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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 3 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的时间为：2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东大
会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。

    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

    （一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 28 名，共代表有表决权股份 131,303,277 股，占公司有表
决权股份总数的 52.6733％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共计 7 名，共代表有表决权股份 112,414,252 股，占公司有表决权股份总数
的 45.0958%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的
统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 21 名，代表有表
决权股份 18,889,025 股，占公司有表决权股份总数的 7.5775％。

    经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日 2024 年 6 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均
出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还
有公司部分董事、监事、高级管理人员。

    （二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。

    本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、关于本次股东大会表决程序、表决结果

    （一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
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                                                                法律意见书

票表决，同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公
司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了
现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害
关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份的总数。

    （二）经查验，本次股东大会表决结果如下：

    审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

    同意 131,299,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案
的表决情况为：同意 31,175,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878％；
反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法、有效。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。




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    （此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会法律意见书》签署页）




    本法律意见书于二〇二四年   月    日在合肥市签署。



    安徽天禾律师事务所



    负责人                                经办律师
              卢贤榕                                    李   军



                                                        音少杰