证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份            公告编号：2024-122


                    安徽鑫铂铝业股份有限公司
              关于回购注销公司股份减少注册资本暨
                          通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通知债权人原因

    1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 6 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，于
2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销的议案》，回购用途由原方案“本次回购股份用于后续实施股权
激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。

    截至 2024 年 9 月 2 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司根据实际
情况，对已回购股份的用途进行变更，由原方案“本次回购股份用于后续实施股
权激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。
即对回购专用证券账户中已回购的 326.11 万股公司股份进行注销并相应减少公
司的注册资本。本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本由 24,927.8485
万股变更为 24,601.7385 万股，公司注册资本由人民币 24,927.8485 万元变更为人
民币 24,601.7385 万元。

    2、公司于 2024 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十三次会议，并于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审
议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票
的议案》。同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制
性股票 2,321,620 股，占目前公司总股本（249,278,485 股）的 0.9313%。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布
的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》
（公告编号：2024-107）。

    因本次回购注销将导致公司总股本将减少 232.1620 万股，公司总股本由
24,601.7385 万股变更为 24,369.5765 万股，公司注册资本由人民币 24,601.7385
万元变更为人民币 24,369.5765 万元。

    公司实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成回购注销手续为准。

    二、需债权人知晓的相关信息

    现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知
债权人如下：

    债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或要求公司为
该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

    债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。

    公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：

    1、申报时间：

    2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 18 日

    工作日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

    2、申报材料送达地点：

    安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫
铂铝业股份有限公司证券部

    联系人：张海涛、唐开慧

    联系电话：0550-7867688
    邮政编码：239399

    电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

    3、申报所需材料：

    （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。

    （2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证
明文件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。

    （3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

    4、其他

    （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。

    （2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标
题注明“申报债权”字样。




     特此公告。



                                             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                         董事会

                                                 2024 年 9 月 3 日