证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034
飞亚达精密科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等
有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份 176,474,352 股，占公司
有表决权股份总数的 43.4822％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 172,925,784 股，占公司有表
决权股份总数的 42.6079％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 3,548,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.8743％。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份 176,473,652 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 48.3128%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0017%。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份 13,497,025 股，
占公司有表决权股份总数的 3.3256％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
序号 审议议案 股份类别 得票数（股） 占出席会议有表决权股份数的比例 是否当选
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总计 175,054,612 99.1955%
选举张旭华先生 A股 175,054,612 99.1959%
1.01 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,077,285 89.4811%
总计 175,054,611 99.1955%
选举王波先生 A股 175,054,611 99.1959%
1.02 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,077,284 89.4811%
总计 175,053,570 99.1949%
选举李培寅先生 A股 175,053,570 99.1953%
1.03 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,076,243 89.4734%
总计 175,053,574 99.1949%
选举邓江湖先生 A股 175,053,574 99.1953%
1.04 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,076,247 89.4734%
总计 175,053,567 99.1949%
选举郭高航先生 A股 175,053,567 99.1953%
1.05 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,076,240 89.4733%
总计 175,053,566 99.1949%
选举潘波先生 A股 175,053,566 99.1953%
1.06 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,076,239 89.4733%
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总计 175,056,266 99.1964%
选举王苏生先生 A股 175,056,266 99.1968%
2.01 是,已当选
为公司第十一届董事会独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,078,939 89.4933%
总计 175,056,167 99.1964%
选举王文博先生 A股 175,056,167 99.1968%
2.02 是,已当选
为公司第十一届董事会独立董事 B股 0 0.0000%
中小股东 12,078,840 89.4926%
总计 175,056,166 99.1964%
选举曹广忠先生
A股 175,056,166 99.1968%
2.03 为公司第十一届董事会独立董事 是,已当选
B股 0 0.0000%
中小股东 12,078,839 89.4926%
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
总计 175,072,368 99.2056%
选举胡敏女士
A股 175,072,368 99.2060%
3.01 为公司第十一届监事会股东代表监 是,已当选
B股 0 0.0000%
事
中小股东 12,095,041 89.6126%
总计 175,056,166 99.1964%
选举袁天波先生
A股 175,056,166 99.1968%
3.02 为公司第十一届监事会股东代表监 是,已当选
B股 0 0.0000%
事
中小股东 12,078,839 89.4926%
非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 议案是否通过
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 13,230,825 98.0277% 197,700 1.4648% 68,500 0.5075%
4.00 《关于与中航工业集团财务有限责 是
A股 13,230,825 98.0328% 197,000 1.4597% 68,500 0.5075%
任公司签订金融服务框架协议的议 B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
案》（关联股东回避表决） 中小股东 13,230,825 98.0277% 197,700 1.4648% 68,500 0.5075%
总计 176,212,052 99.8514% 257,600 0.1460% 4,700 0.0027%
《关于回购注销 2018 年 A 股限制性
A股 176,211,352 99.8514% 257,600 0.1460% 4,700 0.0027%
5.00 股票激励计划（第二期）部分限制 是
B股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
性股票的议案》
中小股东 13,234,725 98.0566% 257,600 1.9086% 4,700 0.0348%
本次会议议案 1-3 采用累积投票方式进行表决，张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生已当
选公司第十一届董事会非独立董事；王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生已当选公司第十一届董事会独立董事；胡敏女士、袁天波
先生已当选公司第十一届监事会股东代表监事。
本次会议议案 4 属关联交易议案，关联股东已回避表决。
本次会议议案 5 属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：姜志敏律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月七日