证券代码：000026    200026   证券简称：飞亚达 飞亚达B   公告编号：2024-044


                               飞亚达精密科技股份有限公司

                          2024 年第二次临时股东会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

       特别提示：

       1、本次股东会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023

年度股东会审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》，续

聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本次

股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，变更容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。



       一、会议召开情况

       1、现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00

       2、网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00。

       3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室

       4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

       5、召集人：公司董事会

       6、主持人：董事长张旭华先生

       7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有

关规定。

       二、会议出席情况

       1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 184 人，代表股份 166,742,416 股，占公

司有表决权股份总数的 41.0934％。其中：
    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 163,007,387 股，占公司有表

决权股份总数的 40.1730％。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东 181 人，代表股份 3,735,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.9205％。

    （3）A 股股东出席情况

    通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 182 人，代表股份 166,562,176

股，占公司 A 股有表决权股份总数的 45.6106%。

    （4）B 股股东出席情况

    通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 180,240 股，占公

司 B 股有表决权股份总数的 0.4441％。

    （5）中小股东出席情况

    通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 183 人，代表股份 3,765,089 股，

占公司有表决权股份总数的 0.9279％。

    2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
                                                非累积投票议案
                                         同意                           反对                  弃权
                                                                          占出席会              占出席会   议案
                                                占出席会议
                     股份类                                               议有表决              议有表决   是否
 序号   审议议案                 股数           有表决权股       股数                股数
                       别                                                 权股份数              权股份数   通过
                                                份数的比例
                                                                           的比例                的比例
                      总计    166,150,316        99.6449%    522,200       0.3132%   69,900      0.0419%
        《关于拟变
                      A股     165,970,076        99.6445%    522,200       0.3135%   69,900      0.0420%
        更会计师事
 1.00                 B股      180,240          100.0000%         0        0.0000%     0         0.0000%    是
         务所的议
                     中小股
           案》                3,172,989         84.2739%    522,200      13.8695%   69,900      1.8565%
                       东

    本次会议议案属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；对于该

议案，公司对中小投资者的表决结果进行了单独计票。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
    2、律师姓名：姜志敏律师、李宴辰律师
    结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公
司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2024 年第二次临时股东会决议；
    2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告


                                                   飞亚达精密科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                    二○二四年十一月二十九日