证券代码：200771            证券简称：杭汽轮B         公告编号：2024-82


              杭州汽轮动力集团股份有限公司
             2024年第三次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
     1、公司董事会于 2024 年 10 月 29 日发出《关于召开 2024 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-71）。上述公告已刊登于
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、本次股东会没有出现否决议案的情形。
     3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）14:30；
     （2）网络投票时间：2024年11月14日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路
1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：公司董事长叶钟先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
      1、股东出席情况
                                 人数              股份数量            占公司有表决权
             分类
                                （人）               （股）            股份总数的比例
1）现场和网络投票合计                   524        864,131,568                    73.54%
其中：内资股东                            2        748,526,688                    63.70%
         B股股东                        522        115,604,880                        9.84%
2）现场会议投票                         62         788,747,276                    67.13%
3）网络投票                             462         75,384,292                        6.42%
           2、其他到会情况
           公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
       天册律师事务所列席了本次会议。
   三、议案审议和表决情况
          会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
   案：
   1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
                      同意                          反对                        弃权
               股份数         比例            股份数        比例        股份数          比例
内资股东        748,526,688   100.00%                  0      0.00%              0        0.00%

B股股东          50,997,586    44.11%           5,386,495     4.66%      59,220,799      51.23%

合计            799,524,274    92.52%           5,386,495     0.62%      59,220,799       6.85%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东         50,997,586    44.11%           5,386,495     4.66%      59,220,799      51.23%

   2、审议通过《关于更换第九届董事会非独立董事的议案》
                      同意                          反对                        弃权
               股份数         比例            股份数        比例        股份数          比例
内资股东        748,526,688   100.00%                  0      0.00%              0        0.00%

B股股东          48,619,186    42.06%          14,617,883     12.64%     52,367,811      45.30%

合计            797,145,874    92.25%          14,617,883     1.69%      52,367,811       6.06%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东         48,619,186    42.06%          14,617,883     12.64%     52,367,811      45.30%
          董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
   数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
                      同意                     反对                    弃权
               股份数         比例       股份数        比例     股份数        比例
内资股东        748,526,688   100.00%             0     0.00%            0     0.00%

B股股东          50,496,779    43.68%      5,047,469    4.37%   60,060,632     51.95%

合计            799,023,467    92.47%      5,047,469    0.58%   60,060,632     6.95%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东         50,496,779    43.68%      5,047,469    4.37%   60,060,632     51.95%

   四、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
          2、律师姓名:刘斌、俞晓瑜
          3、结论性意见：
          本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年第三次临
   时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、
   表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会通过的表
   决结果合法有效。
   五、备查文件
          1、与会董事和董秘签字的2024年第三次临时股东会决议；
          2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。


   特此公告。




                                     杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十一月一十五日