证券代码：300002          证券简称：神州泰岳          公告编号：2024-022


                     北京神州泰岳软件股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次
会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专
人送达等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
    一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方
案的议案》
    董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                       北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    监事会
                                                2024年5月11日