证券代码：300002               证券简称：神州泰岳                公告编号：2024-023


                          北京神州泰岳软件股份有限公司
                   关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开
 了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通
 过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事
 会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下：

     一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述
     鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核
 期、业绩考核等方面，具体如下：


   事项                    调整前                                 调整后

             考核期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年   考核期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年
   考核期
             12 月 31 日。                          12 月 31 日。

             ①鼎富智能在锁定期（考核期）3 年内     ①鼎富智能在考核期 3 年内实现整体
             实现整体估值不低于 20 亿元（以增资     估值不低于 15 亿元（以增资或转股时
             或转股时估值为依据）；                 投后估值为依据）；
  公司层面   ②锁定期（考核期）内鼎富智能累计       ②考核期内鼎富智能累计收入不低于
  解锁条件   收入不低于 6 亿元；                    6 亿元；
             ③不分期解锁，到期后如达成业绩考       ③不分期解锁，到期后如达成业绩考
             核要求则一次性解锁；若未达成，则       核要求则一次性解锁；若未达成，则
             由公司收回所授予的全部股份。           由公司收回所授予的全部股份。

                                                    激励股权授予日自鼎富智能 2021 年度
             本次股权激励的鼎富智能 30%股权分
  授予时间                                          第四次股东会审议批准激励计划之日
             多次在 2023 年 12 月 31 日前授予完成。
                                                    起至 2024 年 12 月 31 日止。


     除上述情况外，鼎富智能股权激励计划无重大调整，将继续按原方案执行。


     二、撤销调整子公司员工股权激励方案的原因

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    经综合考量，公司决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调
整；《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》亦不再提交公司 2023
年年度股东大会审议。


    三、撤销调整子公司员工股权激励方案的影响
    公司决定撤销对鼎富智能股权激励方案的调整事项，不会对公司的生产经营
及财务状况产生重大影响，不会影响公司及鼎富智能未来的发展规划，亦不存在
损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。


    四、风险提示及其他
    公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议
通过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董
事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。议案审议前已
经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，
审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。



                                          北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2024 年 5 月 11 日




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