证券代码：300002              证券简称：神州泰岳               公告编号：2024-048


                         北京神州泰岳软件股份有限公司
                  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开
 了公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
 公司章程>的议案》等议案。
     根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草
 案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为
 符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司注册资本、总股
 本发生相应变动，公司总股本由1,961,091,984股增加至1,962,564,954股，注册资
 本由人民币1,961,091,984元增加至1,962,564,954元。
     基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据
 公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》
 事宜无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：



              原《公司章程》条款                       修订后《公司章程》条款

      第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
  1,961,091,984.00 元。                      1,962,564,954.00 元。

       第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为           第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
  1,961,091,984 股，公司的股本结构为：普通   1,962,564,954 股，公司的股本结构为：普通
  股 1,961,091,984 股，无其他种类股票。      股 1,962,564,954 股，无其他种类股票。



     除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相
 关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》
 全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。



             北京神州泰岳软件股份有限公司
                         董事会
                     2024 年 10 月 29 日