证券代码：300007             证券简称：汉威科技      公告编号：2024-043




                    汉威科技集团股份有限公司

           关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，汉威科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:00
    网络投票时间：2024年11月8日（星期五）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年11月8日的
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月8日9:15－
15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日：2024年11月1日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权
委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
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         （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
         8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器
  产业园7号楼310会议室。

         二、会议审议事项
                                                                        备注
提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票制提案
  1.00      《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》                     √

  2.00      《关于拟聘任会计师事务所的议案》                             √

  3.00      《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                     √
            《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
  4.00                                                                   √
            补充流动资金的议案》
         1、上述议案已经于2024年10月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议
  通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
         2、上述提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一
  以上同意方可通过；
         3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规
  范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计
  并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
  有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

         三、会议登记方法
         出席本次股东大会的登记要求如下：
         1、登记时间：2024年11月7日9:00—12:00，14:00—17:00；
         2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
         3、登记方式：
         （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
  会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授
  权委托书进行登记；
         （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
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公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
    （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2024年11月7日17：00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。
本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理有关手续。
    4、会议联系方式：
    （1）会议联系人:蒋宇辉；
    （2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮
箱：hwdz@hwsensor.com；
    （3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    5、临时提案请于会议召开十天前提交。

    四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    五、备查文件
    1、第六届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                汉威科技集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2024年10月24日
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附件一

                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，投票操作流程如下:

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:350007；投票简称:汉威投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2024年11月8日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日9:15，结束时间为2024
年11月8日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
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       附件二
                                          授权委托书

           兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限
       公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对以下议案行使表决权，
       如没有明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
                                                                备注
提案
                            提案名称                        该列打勾的栏    同意    反对        弃权
编码
                                                            目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票制提案
1.00    《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》                 √
2.00    《关于拟聘任会计师事务所的议案》                         √
3.00    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                 √
         《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
4.00                                                      √
         资金永久补充流动资金的议案》
           说明：
           1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
       打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票
       数。
           2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
           3、单位委托须加盖单位公章；
           4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


           委托股东签名（或签章）：
           身份证或营业执照号码：
           委托股东持股数及性质：
           委托股东是否具有表决权：
           委托股东股票账号：


           受托人签名：
           受托人身份证号码：


                                                             委托日期:      年     月      日
  证券代码：300007   证券简称：汉威科技       公告编号：2024-043

附件三

                      股东参会登记表


         姓 名                     身份证号

      股东账号                     持股数量

      联系电话                     电子邮箱

      联系地址                       邮 编

    是否本人参会                     备 注