证券代码：300007             证券简称：汉威科技         公告编号：2024-047




                       汉威科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件或通讯方式送达。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖
锋先生列席了会议。
    5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期是根据募投项目实际建设进度
做出的审慎决策，符合公司中长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投
向或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的决策程序，决策程
序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目
延期事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第六届监事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
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                                           2024 年 12 月 30 日