天海防务：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-16
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月
15 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
3、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长何旭东先生
5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权
的股份数为 32,485,160 股，占公司股份总数的 1.8799%。
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其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 568,750 股，
占公司股份总数的 0.0329%；通过网络投票 20 名，代表有表决权的股份数为 31,916,410 股，
占公司股份总数的 1.8470%。
中小股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份数为 31,916,410 股，占公司股份
总数的 1.8470%。
2、其他人员参会情况
公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管
理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》
表决情况：赞成票 32,422,375 股，占出席会议有效表决权的 99.8067%；反对 62,785 股；
弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 31,853,625 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8033%；
反对 62,785 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所委派黄青峰律师、李琨律师出席见证了本次股东大会，
并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日
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